Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, når det er bedst
Tag kampen op med os mod pengehvidvask
Bekæmpelse af pengehvidvask er et ansvar, som alle enheder, der beskæftiger sig med økonomiske transaktioner, deler ansvaret for og kan være en stor udfordring. Bekæmpelse af hvidvaskning af penge hører ind under compliance-håndtering.
For at bekæmpe hvidvask af penge søger TM Group for, at en af verdens førende og prisvindende softwareløsninger integreres i din virksomhed.
Med vores tjenester til bekæmpning af pengehvidvask får du en værdifuld kombination af AI, maskinlæring, dyb domæneekspertise og intelligent automatisering. Så er du klar til at fange økomomisk kriminalitet.
Du kan vælge at gå efter den fulde AML-løsning eller vælge den cloud-baserede løsning, der er fuld af de vigtige funktioner til at bekæmpe økonomisk kriminalitet som AML.
Læs videre for at se den komplette løsning, eller klik her for at læse mere om den essentielle cloud-baserede AML-løsning.
Agile og dynamisk
Ændringer på markedet
Økonomisk kriminalitet og det finansielle marked ændrer sig hele tiden og lynhurtig, og derfor er det svært at følge med, hvis man ikke har de rigtige værktøjer ved hånden.
Med software til bekæmpelse af hvidvask er du automatisk på forkant med markedsændringerne – og du har eksperter med på din side.
Kundeidentifikationsprocedurer
Tag due diligence for kunde i gode – automatiserede – robothænder implementeret via NICE Actimize.
Overvågning af mistænkelig aktivitet
Opdag og hold øje med al mistænkelig aktivitet
Filtrering af overvågningsliste
Opret lister manuelt eller automatisk, og filtrer dem efter behov.
Suspicious Transaction Acitivity Reporting (STAR)
Når der foretages en mistænkelig transaktion, sendes advarsler til personer, du har udvalgt.
ActimizeWatch
Lad softwaren holde øje og overvåge, så du kan bruge din tid på at fokusere på andre ting.
Du får også et team af dataforskere og AML-eksperter tilknyttet din konto.
Rapportering af valutatransaktioner
Administrer alle valutatransaktioner på en fleksibel og automatiseret måde
Love og bestemmelser for bekæmpelse af hvidvask
Der er mange og komplekse love og regler, du skal overholde som dansk eller international virksomhed, når du beskæftiger dig med finansielle transaktioner. Her får du en oversigt – og så skal det siges, at NICE Actimize-software til bekæmpelse af hvidvaskning af penge er kompatibel med dem alle.
- FINRA
- Direktiv (EU) 2015/849
- Forordning (EU) 2015/847
- PCI DSS
- PSD 2
- IFRS 9
- MiFIR
- MiFID II
- Dodd Frank
- MAR
- SOX
Leder du efter en simpel løsning til bekæmpelse af pengehvidvask med de væsentligste funktioner?
Vi har denne skybaseret løsning til bekæmpelse af hvidvask, som har alle de vigtigste funktioner for at fange økonomisk kriminalitet, som kan leveres til dig via Amazon Web Services, hvis du vælger at gå i denne retning.
Funktioner i den skybaserede løsning mod pengehvidvask
- Overvågning af transaktioner
- Kundeidentifikationsprocedurer
- Sanktionsscreening
Lad os tage en snak!
